Raportul anual EPPO 2025: 535 de dosare active în România și un prejudiciu estimat de 6,05 miliarde euro

Parchetul European (EPPO) a publicat în 2026 Raportul anual aferent anului 2025, care include și date detaliate pentru fiecare stat participant, inclusiv România. 
 
 

EPPO raportează 3.602 investigații în curs la finalul anului 2025, reprezentând o pierdere estimată la 67,27 miliarde EUR pentru bugetele UE și ale statelor membre. Peste două treimi din prejudiciul estimat (45,01 miliarde EUR) provin din fraude care afectează sursele de venit ale UE, și anume frauda în materie de TVA și frauda vamală, scoțând la iveală o activitate infracțională de mare amploare, care a fost ignorată sau tolerată prea mult timp. 
 
Un total de 512 cazuri active provin din Mecanismul de redresare și reziliență (PNRR), instrumentul-cheie al NextGenerationEU, înființat pentru a ajuta statele membre să își relanseze economiile post-pandemie. Acest fond va înceta să existe la sfârșitul anului 2026, ceea ce explică atât creșterea bruscă a numărului de cereri depuse în 2025, cât și motivul pentru care numărul anchetelor a crescut brusc (anul trecut, EPPO a deschis de două ori mai multe anchete legate de fondul de redresare decât în ​​anul precedent). Cea mai frecventă formă de fraudă identificată implică furnizarea de informații false, incomplete sau înșelătoare pentru a obține fonduri – de exemplu, prin falsificarea facturilor și contractelor.

 

În acest context european, datele pentru România evidențiază un volum semnificativ de activitate și o structură a riscurilor dominată de fraudă în materie de cheltuieli.

La finalul anului 2025, România înregistra:

·       535 de dosare activela EPPO

·       6,05 miliarde europrejudiciu estimat total

Structura dosarelor indică o concentrare majoră în zona fraudelor în materie de cheltuieli din bugetul Uniunii Europene, respectiv fonduri, subvenții și alte forme de sprijin financiar UE.

Din totalul dosarelor active:

·       499 de dosare vizează frauda legată de cheltuieli

·       5,03 miliarde euro reprezintă prejudiciul estimat în această categorie

·       În 43 de cazuri, frauda în materie de cheltuieli este asociată cu fapte de corupție

Aceste date plasează România într-o categorie de prejudiciu estimat dominată de scheme care afectează utilizarea fondurilor europene. Pentru autoritățile și instituțiile implicate în gestionarea fondurilor UE, inclusiv la nivel regional, aceste cifre subliniază importanța consolidării mecanismelor de prevenire, monitorizare și control.

Pentru România, raportul indică și:

·       28 de dosare privind frauda din venituri (TVA și taxe vamale)

·       271,5 milioane euro prejudiciu estimat

Deși numărul dosarelor este mai redus comparativ cu frauda legată de cheltuieli, aceste cazuri rămân relevante prin dimensiunea lor transfrontalieră și prin conexiunile cu rețele de criminalitate organizată implicate în scheme complexe de fraudă în domeniul TVA și al taxelor vamale.

La nivelul tuturor statelor participante, această categorie concentrează cea mai mare parte a prejudiciului estimat – 45,01 miliarde euro –, ceea ce indică amploarea fenomenului la scară europeană.

În cursul anului 2025, pentru România au fost înregistrate:

·       416 rapoarte și plângeri primite, dintre care:

o   359 din partea autorităților naționale

o   51 de la entități private

o   4 de la instituții, organisme, oficii și agenții ale UE

o   2 cazuri deschise din oficiu

·       303 cazuri deschise pe baza rapoartelor și a plângerilor primite

Raportul evidențiază, de asemenea, existența unei componente transfrontaliere în cadrul dosarelor active, aspect relevant pentru cooperarea judiciară și administrativă la nivel european.

În ceea ce privește parcursul judiciar al cauzelor din România, datele pentru 2025 indică:

·       76 de dosare în faza de judecată

·       21 de prime decizii de instanță

·       3 apeluri împotriva primelor decizii

·       4 dosare aflate în faza de apel

·       18 decizii finale de instanță, dintre care:

o   18 condamnări

o   0 achitări

·       20 de persoane condamnate

Aceste rezultate reflectă o rată ridicată de confirmare în instanță a cazurilor finalizate în 2025.

Concluzii
 
Datele incluse în Raportul anual EPPO 2025 arată că România se confruntă în principal cu riscuri asociate fraudei legată de cheltuieli, cu un impact financiar considerabil asupra fondurilor europene. În același timp, frauda asociată veniturilor (frauda în materie de TVA și frauda vamală) rămâne relevantă prin componenta sa transfrontalieră și prin conexiunile la nivel european.

Pentru instituțiile implicate în gestionarea și monitorizarea fondurilor europene, inclusiv la nivel regional, aceste date subliniază necesitatea consolidării mecanismelor de prevenție, a cooperării interinstituționale și a transparenței în utilizarea resurselor din bugetul Uniunii Europene.
 
 Vedeți AICI Raportul EPPO pentru 2025 în limba engleză și datele referitoare la România.